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第一章 总则
第一条 本基金会的名称是北京美灵公益基金会。
第二条 本基金会不具有公开募捐资格。
第三条 本基金会遵守宪法、法律、法规和国家政策，践行社会主义核心价值观，遵守社会道德风尚，恪守公益宗旨，积极履行社会责任，自觉加强诚信自律建设，诚实守信，规范发展，提高社会公信力。负责人遵纪守法，勤勉尽职，保持良好个人社会信用。
第四条 本基金会的宗旨：以开展慈善活动为宗旨，不以营利为目的，通过扶贫济困的公益活动，促进我国慈善事业和社会和谐的发展。
第五条 本基金会坚持中国共产党的全面领导，根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，并为党组织的活动提供必要条件。本基金会邀请党组织负责人参加或列席本基金会管理层会议。党组织对本基金会重要事项决策、重要业务活动、大额经费开支、接收大额捐赠、开展涉外活动等提出意见。暂不具备单独建立党组织条件的，可以通过建立联合党组织或由上级 党组织选派党建工作指导员等方式，指导开展党的工作。
第六条 本基金会的登记管理机关是北京市民政局，本基金会接受登记管理机关、党建领导机关的业务指导和监督管理。
第七条 本基金会的原始基金数额为人民币 800 万元，由北京世纪长河科技集团有限公司捐赠。
第八条 本基金会的住所：北京市海淀区清河街道小营西路27号金领时代大厦四层408室 。
第二章 业务范围
第九条 本基金会公益活动的业务范围：
（一）资助贫困患者就医；
（二）资助贫困家庭生活及贫困学生就学；
（三）资助自然灾害、事故灾难和公共卫生事件造成损害的救助；
（四）资助社区环境保护和公共服务设施改善的公益项目；
（五）资助困难学校改善基础设施；
（六）资助青年科技人才培养的公益项目。
第三章 组织机构、负责人
第十条 本基金会由 5-25 名理事组成理事会。
本基金会理事每届任期为 5 年，任期届满，连选可以连任。
第十一条 理事的资格：
（一）热心基金会所从事的公益事业；
（二）具有与业务工作相适应的工作阅历和工作经验，并能依法依规开展公益项目；
（三）能够尽职尽责，保障捐赠财产的使用符合捐赠人的意愿和基金会的公益目的，保障基金会财产的安全及保值增值；
（四）廉洁奉公，办事公道。
第十二条 理事的产生和罢免：
（一）第一届理事由主要捐赠人、发起人分别提名并共同协商确定。
（二）理事会换届改选时，由理事会、主要捐赠人共同提名候选人并组织换届领导小组，组织全部候选人共同选举产生新一届理事。
（三）罢免、增补理事应当经理事会表决通过。
（四）理事的选举和罢免结果报登记管理机关备案。
（五）具有近亲属关系的不同时在理事会任职。
第十三条 理事的权利和义务：
选举权、被选举权、表决权；
批评权、建议权、监督权；
参与基金会内部事务管理；
积极参加和支持基金会的各项公益活动；
遵守基金会章程，维护基金会合法权益；
贯彻基金会宗旨，执行基金会的决议，完成基金会交办的任务。
第十四条 本基金会的决策机构是理事会。理事会行使下列职权：
（一）制定、修改章程；
（二）选举、罢免理事长、副理事长、秘书长；
（三）决定重大业务活动计划，包括资金的募集、管理和使用计划；
（四）年度收支预算及决算审定；
（五）制定内部管理制度；
（六）决定设立办事机构、分支机构、代表机构；
（七）决定由秘书长提名的副秘书长和各机构主要负责人的聘任；
（八）听取、审议秘书长的工作报告，检查秘书长的工作；
（九）决定基金会的分立、合并或终止；
（十）决定其他重大事项。
第十五条 理事会每年至少召开2次会议。理事会会议由理事长负责召集和主持。
有1/3理事提议，必须召开理事会会议。如理事长不能召集，提议理事可推选召集人。
召开理事会会议，理事长或召集人需提前5日通知全体理事、监事。
第十六条 理事会会议须有2/3以上理事出席方能召开；理事会决议须经出席理事过半数通过方为有效。
下列重要事项的决议，须经出席理事表决，2/3以上通过方为有效：
（一）章程的修改；
（二）选举或者罢免理事长、副理事长、秘书长；
（三）章程规定的重大募捐、投资活动；
（四）基金会的分立、合并。
第十七条 理事会会议应当制作会议记录。形成决议的，应当当场制作会议纪要，并由出席理事审阅、签名。理事会决议违反法律、法规或章程规定，致使基金会遭受损失的，参与决议的理事应当承担责任。但经证明在表决时反对并记载于会议记录的，该理事可免除责任。
第十八条 本基金会设监事 2名。监事任期与理事任期相同，期满可以连任。
第十九条 理事、理事的近亲属和基金会财会人员不得任监事。
第二十条 监事的产生和罢免：
（一）监事由主要捐赠人选派；
（二）登记管理机关根据工作需要选派；
（三）监事的变更依照其产生程序。
第二十一条 监事的权利和义务：
监事依照章程规定的程序检查基金会财务和会计资料，监督理事会遵守法律和章程的情况。
监事列席理事会会议，有权向理事会提出质询和建议，并应当向登记管理机关、税务、会计主管部门反映情况。
监事应当遵守有关法律法规和基金会章程，忠实履行职责。
第二十二条 在本基金会领取报酬的理事不得超过理事总人数的1/3。监事和未在基金会担任专职工作的理事不得从基金会获取报酬。
第二十三条 本基金会理事遇有个人利益与基金会利益关联时，不得参与相关事宜的决策；基金会理事、监事及其近亲属不得与基金会有任何交易行为。
第二十四条 理事会设理事长、副理事长和秘书长，从理事中选举产生。
第二十五条 本基金会理事长、副理事长、秘书长必须符合以下条件：
（一）在本基金会业务领域内有较大影响；
（二）理事长、副理事长、秘书长最高任职年龄不超过70周岁，秘书长为专职；
（三）身体健康，能坚持正常工作；
（四）具有完全民事行为能力。
第二十六条 有下列情形之一的人员，不能担任本基金会的理事长、副理事长、秘书长：
（一）属于现职国家工作人员的；
（二）因犯罪被判处管制、拘役或者有期徒刑，刑期执行完毕之日起未逾5年的；
（三）因犯罪被判处剥夺政治权利正在执行期间或者曾经被判处剥夺政治权利的；
（四）曾在因违法被撤销登记的基金会担任理事长、副理事长或者秘书长，且对该基金会的违法行为负有个人责任，自该基金会被撤销之日起未逾5年的。
第二十七条 担任本基金会副理事长或秘书长的香港居民、澳门居民、台湾居民以及外国人，每年在中国内地居留时间不得少于3个月。
第二十八条 本基金会的理事长、副理事长、秘书长每届任期 5 年，连任不超过两届。因特殊情况需超届连任的，须经理事会特殊程序表决通过，经登记管理机关批准同意后，方可任职。
第二十九条 本基金会理事长为基金会法定代表人。本基金会法定代表人不兼任其他组织的法定代表人。
本基金会法定代表人应当由中国内地居民担任。
本基金会法定代表人在任期间，基金会发生违反《基金会管理条例》和本章程的行为，法定代表人应当承担相关责任。因法定代表人失职，导致基金会发生违法行为或基金会财产损失的，法定代表人应当承担个人责任。
第三十条 本基金会理事长行使下列职权：
（一）召集和主持理事会会议；
（二）检查理事会决议的落实情况；
（三）代表基金会签署重要文件；
本基金会副理事长、秘书长在理事长领导下开展工作，秘书长行使下列职权：
主持开展日常工作，组织实施理事会决议；
组织实施基金会年度公益活动计划；
拟订资金的筹集、管理和使用计划；
拟订基金会的内部管理规章制度；
协调各机构开展工作；
提议聘任或解聘副秘书长以及财务负责人；
提议聘任或解聘各机构主要负责人；
决定各机构专职工作人员聘用；
章程和理事会赋予的其他职权
第四章 财产的管理和使用
第三十一条 本基金会的收入来源于：
（一）自然人、法人或其他组织自愿捐赠；
（二）投资收益；
（三）其他合法收入。
第三十二条 本基金会接受捐赠，应当遵守法律法规，符合章程规定的宗旨和公益活动的业务范围。
第三十三条 本基金会应当合理设计慈善项目，符合本基金会宗旨和章程的有关规定。优化实施流程，降低运行成本，提高慈善财产使用效益。
第三十四条 本基金会建立健全慈善项目的决策、执行、监督机制，对慈善项目的立项、审查、执行、控制、评估、反馈等环节建立科学、规范、有效的要求，设立项目管理机构，配备专职人员，行使项目管理职责。
第三十五条 本基金会按照公开、公平、公正的原则，确定慈善受益人。本基金会管理人员的利害关系人不得作为受益人。
第三十六条 本基金会开展重大慈善项目，应当由理事会表决通过，且同意的人数不得低于到会理事人数的2/3。
本基金会的重大慈善项目包括：
捐赠（资助）超过50万元的慈善项目；
年度支出占总支出20%的慈善项目；
受益（服务）人数超过100人的慈善项目；
涉外慈善项目；
其他的重大慈善项目。
第三十七条 项目资金的使用要严格遵守国家财务会计制度的规定，按照捐赠协议专款专用。
慈善项目资金的管理使用要自觉接受财政部门、审计机关、登记管理机关和社会公众的监督，认真履行信息公开义务，接受社会监督。
第三十八条 本基金会要加强慈善项目档案管理，保存慈善项目的完整信息，做好慈善项目的建档归档工作。
第三十九条 本基金会的财产及其他收入受法律保护，任何单位、个人不得侵占、私分、挪用。
第四十条 本基金会根据章程规定的宗旨和公益活动的业务范围使用财产；捐赠协议明确了具体使用方式的捐赠，根据捐赠协议的约定使用。
接受捐赠的物资无法用于符合本基金会宗旨的用途时，基金会可以依法拍卖或者变卖，所得收入用于捐赠目的。
第四十一条 本基金会财产主要用于：
开展本基金会公益慈善活动范围内的工作；
本基金会管理费用。
第四十二条 本基金会的重大募捐、重大资产变动、重大投资、重大交易及资金往来是指：
一次性募捐超过50万元的活动，属于重大募捐；
一次性超过50万元的投资，属于重大投资活动；
发生50万元的资产变动，属于重大资产变动；
50万元的交易及资金往来，属于重大交易和资金往来；
其他的重大募捐、重大资产变动、重大投资、重大交易及资金往来。
第四十三条 本基金会按照合法、安全、有效的原则实现基金的保值、增值。
第四十四条 本基金会开展慈善活动的年度支出，遵行国家有关法律法规规定。
本基金会的管理费用遵行国家有关法律法规规定。
第四十五条 本基金会开展公益资助项目，应当向社会公开所开展的公益资助项目种类以及申请、评审程序。
第四十六条 捐赠人有权向本基金会查询捐赠财产的使用、管理情况，并提出意见和建议。对于捐赠人的查询，基金会应当及时如实答复。
本基金会违反捐赠协议使用捐赠财产的，捐赠人有权要求基金会遵守捐赠协议或者向人民法院申请撤销捐赠行为、解除捐赠协议。
第四十七条 本基金会可以与受助人签订协议，约定资助方式、资助数额以及资金用途和使用方式。
本基金会有权对资助的使用情况进行监督。受助人未按协议约定使用资助或者有其他违反协议情形的，本基金会有权解除资助协议。
第四十八条 本基金会应当执行国家统一的会计制度，依法进行会计核算、建立健全内部会计监督制度，保证会计资料合法、真实、准确、完整。
本基金会接受税务、会计主管部门依法实施的税务监督和会计监督。
第四十九条 本基金会配备具有专业资格的会计人员。会计不得兼出纳。会计人员调动工作或离职时，必须与接管人员办清交接手续。
第五十条 本基金会每年1月1日至12月31日为业务及会计年度，每年3月31日前，理事会对下列事项进行审定：
（一）上年度业务报告及经费收支决算；
（二）本年度业务计划及经费收支预算；
（三）财产清册。
第五十一条 本基金会进行年报、换届、更换法定代表人以及清算，应当进行财务审计。
第五十二条 本基金会按照《慈善法》、《慈善组织信息公开办法》等法律法规，接受登记管理机关组织的年度报告工作。
第五十三条 本基金会依法履行信息公开义务，将年度工作报告和财务会计报告在登记管理机关指定的媒体上公布，接受社会公众的查询、监督。
第五章 终止和剩余财产处理
第五十四条 本基金会有以下情形之一，应当终止：
（一）完成章程规定的宗旨的；
（二）无法按照章程规定的宗旨继续从事公益活动的；
（三）基金会发生分立、合并的；
第五十五条 本基金会终止，应在理事会表决通过后15日内，向登记管理机关申请注销登记。
第五十六条 本基金会办理注销登记前，应当在登记管理机关的指导下成立清算组织，完成清算工作。
本基金会应当自清算结束之日起15日内向登记管理机关办理注销登记；在清算期间不开展清算以外的活动。
第五十七条 清算后的剩余财产，应当按照章程的规定转给宗旨相同或者相似的慈善组织，章程未规定的，由民政部门转给相同或者相近的慈善组织，并向社会公告。
第六章 章程修改
第五十八条 本章程的修改，须经理事会表决通过后15日内，报登记管理机关核准。
第七章 附则
第五十九条 本章程经2024年05月10日第一届理事会第九次会议表决通过。
第六十条 本章程的解释权属于理事会。
第六十一条 本章程自登记管理机关核准之日起生效。
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string(9720) "为加强基金会党组织建设，提高党员素质，增强党性修养，结合基金会实际，制定本制度。
一、组织生活制度
（一）基金会在北京市民政局扶贫济困第三联合党委领导下，按照《党章》和《支部工作条例》规定开展工作。
（二）党支部由正式党员和预备党员组成，本支部目前为流动党员支部，支部书记、委员由上级党委任命；成为属地化管理的党支部后，每三年进行一次选举，本支部所有正式党员都有选举权和被选举权。
（三）每年坚持四次以上集体学习。组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，提高党员的理论水平和政治思想修养。每个党员都要自觉参加党的组织生活，不无故缺席。党支部要对党员参加组织生活的情况进行监督和检查。
（四）加强党员管理。凡在本基金会工作的中共正式党员和预备党员，都应转入正式或临时组织关系，参加党支部的活动，做好党支部分配的工作。要关心青年人的政治进步，培养入党积极分子，做好党员发展工作。
（五）发挥党支部的战斗堡垒作用。党支部应支持和保证基金会理事会在党的政策、国家法律法规规定范围内按照基金会章程独立地开展工作；组织党员和职工学习有关法律法规和基金会业务知识，建设一支职业化和专业化职工队伍。
（六）党员要起先锋模范作用。党员要带头学习政治理论和业务知识，不仅要做学习的模范、团结的模范，还应做工作的模范，努力使自己成为政治先进、业务领先的职工，充分发挥先锋模范作用，带动身边的职工共同为实现基金会“美灵大爱利他、公益回馈社会、助力共同富裕”的宗旨，促进和谐社会的建设而努力。
二、集体领导制度
（一）坚持民主集中制原则。凡属党的路线、方针、政策的贯彻，重大工作任务的部署，党的自身建设、思想政治工作和群众利益方面的重大问题，以及上级规定应由党支部集体决定的问题，都应提交党支部委员会集体讨论决定，不得由个人或少数人专断。
（二）坚持少数服从多数原则。决定党支部重大问题时，要召开党支部党员大会或支部委员会议进行表决。表决时要遵循党内表决制度，执行一人一票表决制，少数服从多数的原则。对于少数人的不同意见，应当认真考虑。在特殊情况下，可将争论情况向上级党委报告，请求裁决。
三、组织生活会制度
（一）党支部每年按上级党委规定时间召开支部组织生活会。组织生活会前要做好准备工作，根据上级党委的要求和实际情况，确定会议的主题、内容、时间，向上级党委报告，并通知每个党员；广泛征求党员和群众的意见和建议。
（二）加强党的作风建设，发扬党的优良传统。坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，坚持以人为本，为人民谋利益。每年召开一次党的民主生活会，开展批评与自我批评。发扬求真务实、改革创新、艰苦奋斗、清正廉洁、团结和谐的优良作风。
（三）会议要指定专人做好会议记录，会后将会议记录和会议情况报送上级党委。
本章程经2023年2月10日北京美灵公益基金会流动党支部2023年第一次党员大会表决通过。
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第一条 根据《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》、《关于规范基金会行为的若干规定（试行）》、《北京美灵公益基金会章程》，制定本办法。
第二条 立项。
（一）立项原则
1、项目需在法律法规允许范围内，符合公益理念及美灵基金会宗旨。
2、新项目设立原则上不与既有项目冲突，侧重于扶贫、健康、教育等人道主义相关领域，形式包括但不限于救助、倡导、研究、培训。
3、项目须有可靠和稳定的资源以保证项目持续发展。
（二）立项流程
1、以部门为单位开展基础调研。必要性调研包括项目设立的宏观背景、致力于解决的社会问题、潜在受益人需求、本领域同质性公益项目等。可行性调研包括潜在捐赠方、合作方意愿，美灵基金会自身的资源、能力，项目实施所需专业知识、人力资源、执行渠道等。项目为与合作方共同开展的，调研过程中需对其诉求、资质、能力进行审核。
2、撰写项目文本。项目文本需涵盖受益对象、传播筹款途径、项目执行、实施流程、监督管理、项目周期、预期产出、评估指标、项目预算等。
3、征求各部门、法律顾问、财务顾问等方面专家以及利益相关者意见。
4、部门提出立项申请，报秘书长办公会讨论、审议、批准。
5、重大项目报理事会表决通过。
第三条 项目实施。
（一）对于运作类项目，应明确责任部门，由部门组织落实。制定项目实施方案，确定受益对象、项目预算、项目时间等内容，按实施方案执行（必要时应进行试点）。责任部门准确掌握项目执行情况、资金使用情况，定期组织检查评估，提交项目实施情况书面报告。结项时，需提供受助对象领用款物签字表、活动纪实照片、活动小结等执行资料。
（二）对于资助类项目，除按第三条第（一）款规定，项目初期制定实施方案、项目结束提供执行资料外，应与执行单位签订协议，明确职责，严格按协议执行。执行方监管项目协议的执行情况，检查监督项目资金的使用情况，组织项目评估，定期报告项目执行结果，落实项目的日常管理。
（三）制作项目手册，每年年初制定年度项目计划与预算，定期调研、评估，年底提交项目总结和决算。做好项目资料立卷归档工作。
第四条 信息公示与反馈。项目在设立、实施、总结过程中做好信息披露工作，通过民政部提供的统一信息平台慈善中国及基金会官方网站、微信、微博等渠道公开公示，及时向捐赠方及社会公众反馈项目运行情况。募捐活动应严格遵照《慈善法》有关规定执行。
第五条 项目监督与管理。包括但不限于项目点自我总结与评估；责任部门电话抽查、实地考察、邀请第三方评估，如有必要需进行专项审计。根据项目规模和要求，制定各项目具体管理办法，明确项目工作流程及运作要求。做好项目舆情监控，积极应对。
第六条 财务审计。由财务资产部负责安排。
第七条 结项。
（一）项目按协议完成即终止。
（二）由于不可抗力导致无法继续执行项目的，经双方协商可终止项目。
（三）项目经评估确认未按照计划执行的，或出现违法违规行为的，经整改无效可中止项目。
（四）对于提前中止的项目，剩余项目经费或物资，按照捐赠人意愿，用于与原项目目的相关的公益活动；没有明确指向的，用于开展与美灵基金会宗旨相关的公益活动。
第八条 本办法由北京美灵公益基金会负责解释。
本办法经2020年4月18日北京美灵公益基金会第一届理事会第一次会议表决通过。
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为加强对基金会内部资金使用的监督与管理，加速资金周转，提高资金利用率，保障资金的安全，特制定本办法。
第一条 现金使用范围
除下列规定的范围外，财务支付款项一律采用银行转账方式：
1.员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用；
2.业务活动的零星支出、备用金 ；
3.出差人员必须随身携带的差旅费；
4.采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点1000元以下的；
5.确需现金支付的其他支出。
第二条 现金收支的日常管理
1.非本单位正式职工一律不得借用现金；
2.因私借款不予办理。不准私自挪用公款和借款私用；
3.借款人预借现金应按用途填写借款单，按流程签字，出纳核对无误后支付。职工归还借款时，出纳应当另开收据，借款人核对无误后妥善保存；
4.差旅费借款须在公务完毕回程后一周内办理报销手续，填写“差旅费报销单”，按流程签字，到财务部门审核报销；
5.借款未清的，不得办理新的借款。对不按时办理报销手续的，财务部门应发出书面通知催办；
6.根据有关财务规定，开支在1000元以上的应使用转账支票或银行汇款，如有特殊情况应向财务部门说明；
7.对于现金收入，出纳人员必须当面点清款项并验明货币的真假；对于当面没有履行点验手续而事后发现短缺或假币的，由出纳人员负责。出纳人员收取现金时必须开具收款凭证，严禁收款不开发票或收据，一经发现视情节严重给予处分。取得的现金收入，应于当日送存开户银行；
8.对于现金的支出，收款人须当面点清款项并验明货币的真假。事后出现短款或假币的，财务部门及出纳人员不负任何责任；
9.出纳人员从银行提取现金时，应当在支票存根上注明用途和金额等，经会计主管签字确认后方可提取； 1万元以上大额现金提取由财务部负责人签字确认后方可提取。
10.为了确保安全，向银行提取或存入5万元（含）以上大额现金时，应配备两名人员同行并派专车护送；
11.对保险箱的密码要绝对保密，钥匙要妥善保管，不得丢失，不得随意交给他人；
12.出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载货币资金的收入和支出，做到收支清楚，手续完备，日清月结，账款相符。不得以任何凭证或白条顶替库存现金。出纳人员每日下班前应盘点，若有长短款要及时向财务主管报告，查明原因及时处理；
13.出纳人员是负责保管库存现金及支票、空白收据、有关印章的责任人，须确保其安全和完整无损，如有短缺，要追究其经济责任。
14.财务需定期或不定期进行库存现金及账务的核对，并填写库存现金盘点表。
第三条 现金的库存管理
1.财务部门应严格执行核定的库存现金限额，斟酌账户库存现金超过10000元时必须存入银行，财政专户现金超过10000元时必须存入银行。
2.不准从现金收入中直接支付款项；
3.不得白条抵库；
4.保险柜不得存入私有财产。凡经发现，一律作为公款处理；
5.不得套取基金会的现金挪作他用，一经发现按相关制度进行处理。
6.临时外出或休假，应办理交接手续，保证工作正常运行。
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第一条 为了规范捐赠活动，加强捐赠款物的管理，保护捐赠人、受赠人和受益人的合法权益，促进公益事业的发展，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、国务院《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》，制定本办法。
第二条 自然人、法人或者其他组织自愿无偿向北京美灵公益基金会（以下简称基金会）捐赠财产，用于公益事业的，适用本办法。
第三条 捐赠应当遵守法律、法规，遵守社会公德、公共利益、不得侵害法人、其他组织和公民的合法权益。
第四条 自然人、法人或者其他组织应当向基金会捐赠其有权处分的合法财产。捐赠人所得税免征由捐赠人凭捐赠收据按照相关规定在当地税务局办理，海外捐赠物资的关税免征由捐赠人按照相关规定在海关办理。
第五条 捐赠人应与基金会就捐赠财产的种类、质量、数量和用途等内容订立捐赠协议。捐赠人有权决定捐赠的数量、用途和方式。
第六条 捐赠人应当依法履行捐赠协议，按照捐赠协议约定的期限和方式将捐赠财产转移给基金会。
第七条 捐赠人捐赠的药品、生物化学制品等应当符合国家医药监督管理和卫生行政部门的有关规定；捐赠其他物品应符合相关国家标准、行业标准或通常标准。
第八条 基金会收到捐赠款物后，按以下方式出具捐款收据
（一）捐赠人以现金或银行票据捐赠的资产，应以实际清点的现金数额、确认的银行票据接收并出具捐赠收据。以汇款或转账方式捐赠的资产，应以到账金额出具捐赠收据；
（二）捐赠人以实物形式捐赠资产，应由捐赠人提供其资产或者外购商品的有关计价凭据（如发票、报关单、物价部门核定产品单价或近期销售同类产品发票复印件）。基金会根据捐赠者提供的发货清单和计价凭据出具捐赠收据；
（三）捐赠人以实物形式捐赠资产，不能提供有关计价凭据的，按照公允价值出具捐赠收入。公允价值是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。公允价值的确定顺序如下：
如果同类或者类似资产存在活跃市场的，应当按照同类或者类似资产的市场价格确定公允价值。
如果同类或者类似资产不存在活跃市场，或者无法找到同类或类似资产的，应当采用合理的、双方都能够认同的计价方法确定资产的公允价值。
第九条 捐赠人捐赠的旧物资应遵循以下原则：
（一）捐赠人捐赠的旧物品须确保其捐赠物品的合法性及实用性。
（二）捐赠人捐赠的旧固定资产尚在折旧年限之内的，根据捐赠方提供采购时的金额，按照税务相关规定以计提折旧后的剩余价值计价，发生减值按减值后计价。
（三）捐赠人捐赠的已过折旧期限的旧固定资产按照税务相关规定应以该物资购价的5%计价。
（四）捐赠人捐赠的旧低值易耗品如图书、杂志、资料等按照税务规定应以半价计算。
第十条 捐赠人捐赠的物资每年至少盘点一次，并按市价确定是否减值。
第十一条 捐赠人捐赠的股份、股权等如已上市，则应以捐赠日前一天的收盘价为准；如未上市的股份、股权应以其公司的实收资本乘以所捐股份的持股比例计算。
第十二条 基金会为捐赠者出具捐赠收据时，按相关规定向捐赠者颁发捐赠证书。
第十三条 基金会接收捐赠款项存入指定账户，专项管理；捐赠物资分类登记账册，妥善保管。
第十四条 对于不易储存、运输和超过实际需要的受赠财产，基金会可以变卖，所取得的全部收入，应当用于捐赠目的。可以回收重复使用的受赠财产，应按时回收、妥善保存。
第十五条 基金会应当将受赠财产用于资助符合其宗旨的活动和事业。对于接受的捐赠财产，应当及时用于救助活动。基金会每年用于资助公益事业的资金数额，不得低于国家规定的比例。
第十六条 基金会受赠财产的使用应尊重捐赠人的意愿，符合公益目的，不得将捐赠财产挪作他用。
第十七条 基金会按照捐赠人意愿或事业宗旨确定受助对象。
第十八条 基金会受赠财产物资的领用，应当符合下列任一条款：
（一）具备正式的项目文本和项目协议；
（二）具备正式的受赠人递交的申请表，申请表上应有地方政府开具的经过逐级审批并加盖公章的确认函（地方政府应由最低一级政府开始进行调查审批，并逐级审批）。
第十九条 收到基金会资助款物后，受助方按收到资金数额开具正式票据，按收到物资数量出具物资接收函。受到捐助的个人出具接受凭证。
第二十条 本办法由北京美灵公益基金会负责解释。
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第一章 总 则
第一条 依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》，落实《国务院办公厅转发人事部关于在事业单位试行人员聘用制度意见的通知》（国办发[2002]35号）精神，为推进基金会人事制度改革、提高队伍整体素质、增强公益组织活力，制定本办法。
第二条 基金会实行年度人员聘用制度，聘用岗位从普通工作人员到各部门副部门负责人。
第三条人员聘用坚持党管干部原则；坚持尊重知识、尊重人才原则；坚持平等自愿、协商一致原则；坚持公开、平等、竞争、择优原则；坚持群众路线，保证员工参与权、知情权和监督权原则；坚持回避制度原则。
第二章 人员聘用
第四条 根据事业发展需要，按照科学合理、精简效能的原则设置机构和岗位，并根据国家有关规定确定岗位的工资待遇。除财务和涉密岗位需增加相关程序以外，其他均按照岗位的职责和聘用条件，通过公开招聘、考试或者考核的方法择优聘用工作人员。受聘人员应当具有履行岗位职责的能力，能够坚持正常工作；应聘实行执业资格制度岗位的，必须持有相应的执业资格证书。
第五条 每年年初，在理事长领导下，由秘书长组织实施人员聘用工作。基金会成立以秘书长为组长、副秘书长为副组长、各部门负责人等为成员的聘用及考核工作组（以下简称工作组），具体负责人员聘用、考核、续聘、解聘等事务。根据需要可聘请有关专家参加。
第六条 部门部门负责人职位由秘书长提名，提交理事长办公会议研究决定，报理事会审定后任命并向上级相关部门备案。
第七条 部门副部门负责人和普通工作人员的年度聘用由各部门部门负责人提名，工作组审核通过后，提交理事长办公会。
第八条 面向社会聘用普通工作人员，要求有大学本科以上学历，具有两年以上工作经验，具有良好的道德修养。社会和工作经验特别丰富的专门人才，学历可适当放宽为大专以上，但需具有四年以上相关工作经验。
基金会原有工作人员竞聘工作岗位，不受社会公开招聘条件的限制。
第九条 面向社会聘用人员的基本程序：
(一)公布岗位及其职责、聘用条件、工资待遇等事项；
(二)应聘人员申请应聘；
(三)管理部会同业务部门对应聘人员的资格、条件初审；
(四)工作组对通过初审的应聘人员进行考试或考核并呈报结果；
(五)理事长办公会讨论决定受聘人员。
第十条各部门因工作需要增加普通工作人员时，需通过管理部向秘书长办公会提交申请。经批准，可先在基金会原有工作人员中调用。如基金会内部不能调用或有特殊专业需求的，由管理部按照要求向社会公开发出招聘通知。
第三章 合同签订
第十一条 聘用合同由理事长或委托秘书长与受聘人员以书面形式订立。
第十二条 基金会与原有工作人员（受聘人）使用固定期限劳动合同书，合同期限为一年。与新聘人员签订聘用合同期限一般为三个月。
第十三条 与受聘人员订立聘用合同，不收取任何形式的抵押金、抵押物或者其他财物。
第十四条 聘用合同期满，岗位需要、本人愿意、考核合格的，可以续签聘用合同。
第四章 考核管理
第十五条 坚持客观公正、注重实绩原则，加强日常考勤，完善、落实请销假制度。
第十六条 员工考核在理事长领导下，由秘书长带领聘用及考核工作组依据相关程序进行，一年二次，分别在6月底和12月底进行。
第十七条 考核以员工职位和所承担任务为基本依据，全面考核德、能、勤、绩、廉等内容，重点考核工作实绩。
考核工作主要程序：（1）工作总结。员工撰写述职报告，填写《员工年度考核登记表》。（2）个人述职。员工在本部门或基金会全体员工大会述职。（3）民主评议。在全会范围内开展民主测评。（4）部门鉴定。各部门负责人根据员工平时表现和述职情况，对其综合评定后，向管理部提交《员工年度考核登记表》。秘书长对各部门负责人写出综合评语。（5）意见反馈。管理部将部门或领导意见与被考核人见面，由被考核人签字后，报聘用及考核工作组审核、备案。（6）综合评价。聘用及考核工作组根据民主测评、部门负责人鉴定、领导评价等权重，统计核算被考核人最后得分。
考核结果分为优秀、良好、称职、不称职四个等次，所占比例分别为：20%、30%、40%、10%。
考核结果作为调整聘用人员职务、级别、工资、奖励和续聘、解聘的依据。
第五章 解聘辞聘
第十八条 在考核工作结束后，本着“双向选择”原则，基金会与受聘人员双方协商一致，可以解除聘用合同，具体事宜由管理部会同相关部门依程序进行。
第十九条 受聘人员有下列情形之一的，基金会可以随时单方面解除聘用合同：
(一)连续旷工超过10个工作日或者1年内累计旷工超过20个工作日的；
(二)未经基金会同意，擅自出国或者出国逾期不归的；
(三)违反工作规定或者操作规程，发生责任事故，或者失职、渎职，造成严重后果的；
(四)严重扰乱工作秩序，致使基金会、其他单位工作不能正常进行的；
(五)被判处有期徒刑以上刑罚收监执行的，或者被劳动教养的。
（六）试用期内被证明不符合本岗位要求的。
第二十条 受聘人员有下列情形之一的，基金会可以单方面解除聘用合同，但是应当提前30日以书面形式通知拟被解聘的受聘人员：
(一)受聘人员患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事基金会安排的其他工作的；
(二)受聘人员年度考核或者聘期考核不合格，又不同意基金会调整其工作岗位的，或者虽同意调整工作岗位，但到新岗位后考核仍不合格的。
第二十一条 受聘人员有下列情形之一的，基金会不得解除聘用合同：
(一)受聘人员患病或者负伤，在规定的医疗期内的；
(二)女职工在孕期、产期和哺乳期内的；
(三)因公负伤，治疗终结后经劳动能力鉴定机构鉴定为1至4级丧失劳动能力的；
(四)患职业病以及现有医疗条件下难以治愈的严重疾病或者精神病的；
(五)受聘人员正在接受纪律审查尚未作出结论的；
(六)属于国家规定的不得解除聘用合同的其他情形的。
第二十二条 有下列情形之一的，受聘人员可以随时单方面解除聘用合同：
(一)在试用期内的；
(二)考入普通高等院校的；
(三)被录用或者选调到国家机关工作的；
(四)依法服兵役的；
(五)其他合理理由的。
除上述情形外，受聘人员提出解除聘用合同未能与基金会协商一致的，受聘人员应当坚持正常工作，继续履行聘用合同；6个月后再次提出解除聘用合同仍未能与基金会协商一致的，即可单方面解除聘用合同。
第二十三条 受聘人员经基金会出资培训后解除聘用合同，对培训费用的补偿在聘用合同中有约定的，按照合同的约定补偿。受聘人员解除聘用合同后违反规定使用或者允许他人使用原所在基金会的知识产权、技术秘密的，依法承担法律责任。涉密岗位受聘人员的解聘或者工作调动，应当遵守国家有关涉密人员管理的规定。
第二十四条 有下列解除聘用合同情形之一的，基金会应当根据被解聘人员在本单位的实际工作年限向其支付经济补偿：
(一)基金会提出解除聘用合同，受聘人员同意解除的；
(二)受聘人员患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由基金会安排的其他工作，基金会单方面解除聘用合同的；
(三)受聘人员年度考核不合格或者聘期考核不合格，又不同意基金会调整其工作岗位的，或者虽同意调整工作岗位，但到新岗位后考核仍不合格，基金会解除聘用合同的。
第二十五条 经济补偿以被解聘人员在基金会每工作1年，支付其本人1个月的上年月平均工资为标准。
第六章 其他规定
第二十六条 受聘人员与所在基金会的聘用关系解除后，基金会按照国家有关规定及时为职工办理社会保险关系调转手续，做好各项社会保险的衔接工作。
第二十七条 凡基金会解除劳动合同者，均需办理相关的离职手续。离职前，均应经所在部门、管理部人员签字履行相应手续后，方可办理离职手续，结清该月应得实际工作日工资。
第二十八条 凡基金会解除劳动合同者，仍有维护基金会社会形象的义务，有对基金会未公开项目和相关需要保密的事项保密的责任。如有违反，基金会有追究其相关责任的权利。
第二十九条 本办法由北京美灵公益基金会负责解释。
第三十条 本制度经2020年8月12日北京美灵公益基金会第一届理事会第二次会议表决通过。
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第一章 总则
第一条 为规范和加强北京美灵公益基金会（以下简称“美灵基金会”）固定资产管理，提高使用效益，合理配置资源，促进事业发展，根据《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》，特制定本制度。
第二条 本办法适用于美灵基金会固定资产管理。
第三条 本办法所称的固定资产，是指由美灵基金会占有、使用的，一般设备单价在2000元以上、使用期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。
第二章 管理部门及职责
第四条 财务资产部是美灵基金会资产管理的职能部门，其主要职责是：
（一）贯彻执行国家资产管理有关规定，制定美灵基金会固定资产管理办法；
（二）编制固定资产购置预算，协同办公室做好资产购置、登记造册、财产清查、报废处置等工作；
（三）接受北京市民政局等有关部门及社会的监督指导；
（四）定期向本单位领导报告资产管理情况，向有关部门报告资产统计、处置报表及报告。
第五条 办公室负责美灵基金会固定资产实物管理，主要职责是：
（一）编制年度固定资产购置申请，负责固定资产的采购、验收、出入库、保管维护等工作；
（二）负责部门人员资产配置、领用登记，及退休、调离人员资产交还手续；
（三）定期进行固定资产清查，每年与财务部进行固定资产核查，保证账实、账证、账账相符；
（四）做好处置资产的保管、处置工作。
第三章 固定资产配置
第六条 当现有资产不能满足履行职能需要时，美灵基金会通过购置和接收捐赠方式配置固定资产。
各部门根据工作需求在规定时间内向办公室提出申请，由办公室按照固定资产存量、使用期限、部门需求，编制下一年度的固定资产购置申请；财务部对办公室固定资产购置申请从存量资产、资金安排等方面进行审核，并将审核后的固定资产购置预算列入年度预算；
第七条 固定资产购置按资金来源主要为非财政性资金购置。非财政性资金购置资产应遵循以下程序：
1.交通工具或房地产、单价或批量总价50万元（含）以上的资产，需向理事长提供购置申请、人员编制、在岗情况及现有同类资产情况的说明。根据卫计委财务司的批复，按照采购的有关规定及工作程序，对资产实施采购。
2.批量总价50万元以下的资产，办公室提出申请，按程序上报秘书长。根据秘书长的批复，按照政府采购的有关规定及工作程序，对资产实施采购。
第八条 固定资产因其他公司拨入、捐赠而取得的，应标明价格，如原价无法查得或根本无原价的，由财务与捐赠方或拨出方协商估价，或由中介机构评估计价。
第九条 购置及接受捐赠等方式获得的固定资产，办公室应及时办理验收入库手续，严把数量、质量关。验收合格后，持购货发票、采购合同、验货单及时到财务部办理固定资产入库及出库领用手续和报销手续。
第十条 固定资产更新原则：固定资产在最低使用年限内不得更新，其中，电器、通讯、电子设备和各种维修设备（包括计算机、打印机、传真机、复印机、打字机、电视机、录相机、影碟机、收录机、摄相机、照相机、电风扇、空调机、电冰箱、洗衣机、无线上网设备等）最低使用年限不低于5年。固定资产使用频率高，实际工作量已超过厂商规定最大工作量的设备，可视具体情况，适时申请更新。
固定资产在使用年限内损坏，确实无法修复或修复缺乏经济性的，有关单位提供技术鉴定证明，经办公室、财务部审核后报秘书长批准，该资产的更新方可纳入购置预算。
第四章 固定资产使用与管理
第十一条 美灵基金会固定资产按部门人员配置，公用设备（如：便携式计算机、照相机、投影仪、摄像机等）按部门需求配备。建立领用、退还手续，统一录入进行管理。
第十二条 美灵基金会的固定资产按照年度顺序编号。例如：2020年购置家具第×件固定资产编号为2020JJ000×。
第十三条 为保证固定资产在规定的使用年限内，能够正常发挥效用，延长其经济寿命，使用人及管理部门应当对固定资产及时进行保养和修理，减少资产的非正常损耗。使用人因个人疏忽造成资产损坏或丢失的，视情节严重程度给予赔偿。
第十四条 办公室应每年进行固定资产核查，对核查中发现的问题应及时查明原因并予以纠正，保证账账、账卡、账实相符。
第十五条 退休、调离人员需在离职前将所占有资产移交办公室，并持移交证明到人事部门办理离职手续。
第十六条 固定资产管理人员发生变动时，由接交人与原保管人按规定详列固定资产清册，核查无误后办理移交手续。
第十七条 美灵基金会固定资产原则上不得对外出租、出借。特殊原因需出租、出借的，由办公室按程序报秘书长审批。财务部在基金会年度财务报告中对相关信息进行披露。
第十八条 美灵基金会报废固定资产，必须由使用部门提出申请，办公室核验，按程序经秘书长批准后核销。报废大型的、精密的或者贵重的设备，应当经过有关部门鉴定后，按程序核销。
第五章 固定资产处置
第十九条 固定资产处置是指美灵基金会固定资产产权的转移及核销。固定资产处置的主要方式有：无偿转让、出售、对外捐赠、报废等。
第二十条 单位价值或批量价值在50万元以下的，由办公室提出方案，按程序报秘书长审批；单位价值或批量价值在50万元（含）以上的，由办公室提出方案按程序报秘书长、理事长审批
本办法经2020年4月18日北京美灵公益基金会第一届理事会第一次会议表决通过。
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第一条 依据《中华人民共和国慈善法》、《慈善组织信息公开办法》等相关法律法规，及为了加强基金会自身的宣传建设，展示基金会的各项工作，让社会更多的了解基金会，进而促进基金会各项事业的快速、稳健发展，特制定本办法。
第二条 慈善组织应当依法履行信息公开义务，信息公开应当真实、完整、及时。
慈善组织应当建立信息公开制度，明确信息公开的范围、方式和责任。
慈善组织应当对信息的真实性负责，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不得以新闻发布、广告推广等形式代替应当履行的信息公开义务。
第三条 慈善组织应当依照有关法律法规和本办法规定，在民政部门提供的统一的信息平台（以下简称统一信息平台），向社会公开下列信息：
（一）本办法规定的基本信息；
（二）年度工作报告和财务会计报告；
（三）公开募捐情况；
（四）慈善项目有关情况；
（五）慈善信托有关情况；
（六）重大资产变动及投资、重大交换交易及资金往来、关联交易行为等情况；
（七）法律法规要求公开的其他信息。
第四条 管理部负责对基金会所有公共信息的发布，重大活动和重要信息的审批发布，管理机关信息披露指定媒体，以及其他大众媒体的信息公布。
第五条 各部门、分支机构、代表机构负责基金会官方网站项目活动信息的发布，应建立规范的信息审核发布程序，未经各部门、分支机构、代表机构负责人审核的信息不得公开发布。
第六条 基金会各部门、分支机构、代表机构负责指派专人按照部门项目活动的开展，进行日常信息发布。信息发布的程序：
（一）一般工作动态和项目活动由各部门、分支机构、代表机构主要负责人对打印文本进行审核签字后，向网站上传；经各部门、分支机构、代表机构主要负责人审核签字后的打印文本，每月最后一个工作日送交管理部存档；
（二）新启动项目的发布，应按确定的方案，经各部门、分支机构、代表机构主要负责人审核、相关领导签字，向管理部报备后上传；
（三）阶段性活动的专栏开设，由各部门、分支机构、代表机构形成完整的文字方案，交由管理部安排制作上传；
（四）图片、音频、视频文件，应按照要求的文件大小进行处理后上传；
（五）音频、视频文件过大，确有宣传价值需要上传，而管理员无法上传的，交由管理部进行上传。
第七条 管理员实行后台登录密码确认，管理员后台登录的密码每月更换一次，由管理部实施。
第八条 各部门、分支机构、代表机构要提高网络安全意识，文件上传前要进行查杀毒处理，确保网站的安全可靠运行。
第九条 因各部门、分支机构、代表机构业务扩大，需要增加项目独立栏目或开设专栏，应形成完备的文字方案，报管理部审核后安排设立。
第十条 年度终了，对各部门、分支机构、代表机构的信息保障工作按照信息数量、稿件质量进行评选，成绩优异的给予表彰。
第十一条 本办法由北京美灵公益基金会负责解释。
本办法经基金会2022年1月12日第一届理事会第五次会议通过并实施，与本办法不一致之处，以本制度为准。
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第一章 总则
第一条 根据《基金会管理条例》、《北京美灵公益基金会章程》及相关法律法规的规定，为了保证基金会与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开原则，确保基金会关联交易不损害基金会的利益，特制定本办法。
第二条 基金会的关联交易，是指基金会和具有关联关系的关联人之间发生的转移资源或义务的事项。
第三条 基金会关联关系应当遵循以下原则：
（一）公平、公开、公正的原则；
（二）平等、自愿、有偿、等价的原则；
（三）基金会不得利用关联关系损害基金会合法权益；
（四）基金会做关联交易表决时候，有必要的可以聘请专业的财务、法律机构出具专业意见。
第二章 关联人和关联交易范围
第四条 本办法所称的关联关系，是指基金会的发起人、理事主要来源单位、投资的被投资方以及其他与基金会之间存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或者组织与基金会之间的关系。
第五条 关联人具体包括：具有关联关系的自然人、法人和其他组织。
第六条 关联关系的自然人包括：基金会的发起人、基金会的理事、专项基金的负责人、总监以上职务的工作人员等，以及上述人员的近亲属。
第七条 关联关系的法人和其他组织包括：具有关联关系的自然人直接或者间接控制的企业、法人或者其他组织。
第八条 本办法所指的关联交易包括但不限于下列事项：
（一）基金会出资购买或向基金会销售商品或者服务；
（二）向基金会提供或者需要支付酬劳的劳务；
（三）有偿代理、租赁；
（四）基金会向关联人提供资金；
（五）由关联人向基金会提供保值增值业务；
（六）管理方面的合同；
（七）授权许可协议；
第九条 本办法禁止的关联交易行为包括：
（一）由基金会向关联人自然人和关联法人提供担保；
（二）关联自然人不得与基金会有任何有偿交易行为，为关联人员发放薪酬福利的除外。
第三章 关联交易决策
第十条 关联交易决策应符合以下条件：
（一）关联交易须由理事会表决；
（二）三分之二以上无关联关系的理事出席；
（三）属于《基金会管理条例》或《基金会章程》规定的重大事项的，须经无关联关系理事三分之二以上通过方为有效；
（四）一般事项的表决需经无关联关系理事过半数通过方为有效；
（五）关联理事不得参与决策。
第十一条 根据本章规定批准实施的关联交易，基金会关联人在基金会签署涉及关联交易的协议时，应当采取必要的回避措施：
（一）任何人只能代表一方签署协议；
（二）关联人不得以任何方式干预基金会的决定。
第四章 信息公开
第十二条 基金会进行关联交易的，应依法进行信息公开。信息公开应当真实、完整、及时。
第十三条 基金会发生下列关联交易，应在交易发生后30日内在民政部统一信息平台向社会公开交易内容和金额：
（一）与重要关联方发生交易；
（二）接受重要关联方捐赠；
（三）对重要关联方进行资助；
（四）与重要关联方共同投资；
（五）委托重要关联方开展投资活动；
（六）与重要关联方发生资金往来。
第十四条 基金会发生关联交易，应及时将关联信息发布在基金会官网等信息公开渠道。
第五章 法律责任
第十五条 基金会理事会违反本办法第三条、第九条、第十条以及章程规定，致使基金会遭受财产损失的，参与决策的理事需要承担相应的赔偿责任，在理事会决议当中明确提出否定意见的理事可以免责。
第十六条 关联人违反本规定进行关联交易，侵占、挪用基金会财产的，应当退还非法占用的财产；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。
第六章 附则
第十七条 本办法解释权属基金会。本办法经2021年1月28日北京美灵公益基金会第一届理事会第三次会议表决通过。
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string(30709) "北京美灵公益基金会会议制度
依据《北京美灵公益基金会章程》相关规定，本着务实、精简、节约、高效的原则，北京美灵公益基金会（以下简称美灵基金会）会议分为：理事会、理事长办公会议、秘书长办公会议、全体员工会议、周例会、全体党员会议、支委会和党小组会议。为提高会议质量和效率，保证会议制度化、规范化，制定下列制度。
一、理事会会议
（一）理事会每年至少召开2次，原则上安排在每年的3月和9月召开。
（二）理事会由理事长负责召集和主持，须有2/3以上理事出席方能召开。
（三）会议任务：
1.制定、修改章程；
2.选举、罢免理事长、副理事长、秘书长；
3.决定重大业务活动计划，包括资金的募集、管理和使用计划；
4.年度收支预算及决算审定；
5.制定内部管理制度；
6.决定设立办事机构、分支机构、代表机构；
7.决定由秘书长提名的副秘书长、秘书长助理和各部门主要负责人的聘任；
8.听取、审议秘书长的工作报告，检查秘书长的工作；
9.决定基金会的分立、合并或终止；
10.决定其它重大事项。
上述决议，须经出席理事表决，2/3以上通过方为有效。
（四）会务工作：
1.办公室具体负责理事会筹备工作，包括会议的通知、材料、文件、归档、服务、宣传等工作。
2.召开理事会会议，原则上需提前一个月通知全体理事、监事。
3.理事会会议应当制作会议记录；理事会会议形成决议的，当场制作会议纪要，并由出席理事审阅、签名。
二、理事长办公会议
（一）理事长办公会议由理事长召集和主持，原则上安排在每月第一周召开，如有需要可临时召开。
（二）参会人员：理事长、驻会副理事长、秘书长、副秘书长出席，办公室主任列席。会议至少应有2/3以上成员出席。根据需要可邀请非驻会副理事长出席，安排有关部门负责人列席。
（三）会议任务：
1.研究贯彻落实党和国家关于社会组织和公益慈善事业发展的重要决定、重要批示的意见和措施；
2.决定美灵基金会上报北京市民政局等业务主管、登记管理机关的请示、报告等重要文件；
3.审议美灵基金会发展战略研究、社会公益事业发展规划和新项目的立项等重大事项；
4.决定美灵基金会年度重大投资计划和重要活动安排等；
5.研究决定美灵基金会部门设置、人员聘任、财务预决算和分配方案等；
6.讨论其他需要提交理事会会议审议的事项。
（四）会务工作：
1.办公室具体负责理事长办公会筹备工作，包括会议的通知、材料、记录、纪要、归档、服务等工作。
2.召开理事长办公会议，原则上需提前一周通知参会人员。
3.理事长办公会议议题确定后，相关材料一般应提前3个工作日报送参加会议的领导。参会人员要注意保存会议材料。
三、秘书长办公会议
（一）秘书长办公会议由秘书长召集和主持，一般安排在每月第一、三周例会后召开；如有需要可临时召开。
（二）参会人员：秘书长、副秘书长、秘书长助理、办公室主任。根据需要安排各部门负责人或相关人员列席。
（三）会议任务：
1.研究党和国家关于社会组织和公益慈善事业发展的重要决定精神，提出美灵基金会贯彻落实的意见和措施；
2.商议美灵基金会上报北京市民政局的重要文件；
3.研究落实理事会会议、理事长办公会议决定的重大事项；
4.研究决定美灵基金会项目（基金）设计开发、资金拨付、实施执行，提出发展战略研究和社会公益事业发展规划等事项；
5.讨论美灵基金会部门工作职责、人员聘任及考核标准，研究善款筹集、资产增值计划等；
6.部署美灵基金会重要活动安排等；
7.讨论其他需要理事长办公会议研究的事项。
（四）会务工作：
1.办公室具体负责秘书长办公会筹备工作，包括会议的通知、材料、记录、纪要、归档、服务等工作。
2.召开秘书长办公会议，原则上需提前3日通知与会人员。
3.秘书长办公会议议题确定后，相关材料一般应提前1个工作日送达参会人员。参会人员要注意保存会议材料。
四、全体员工会议
（一）全体员工会议由秘书长召集和主持，一般每半年召开1次，原则上安排在6月底和12月底，如有需要可临时安排。
（二）参会人员：美灵基金会全体员工及在岗的志愿者。根据需要邀请退休老同志出席。
（三）会议任务：
1.传达贯彻党和国家的重要会议、重要决定和重要指示精神；
2.通报重大决策事项和进展情况，部署重要工作；
3.进行半年、年度工作总结及表彰；
4.征求员工意见和建议。
5.其他需要通报的事项。
（四）会务工作：
1.办公室具体负责员工工作会议筹备工作，包括会议通知、材料、记录、归档、服务、宣传等工作。
2.召开员工工作会议，原则上需提前一周通知与会人员。
3.会议议题确定后，涉及相关部门工作内容的材料由办公室协调、督促落实。
4.参会人员要注意保存会议材料。
五、周例会
（一）周例会由秘书长（或委托副秘书长、办公室主任）召集和主持，一般每周一上午召开，原则上全员参加，部门安排工作服从会议需要，如有特殊情况可另行安排。
（二）参会人员：会领导、各部门负责人及工作人员。根据需要在岗的志愿者可列席。
（三）会议任务：
1.通报上周工作情况，安排本周工作；
2.传达上级文件精神，研究、通报本会或上级委托相关工作事项。
（四）会务工作：
1.例会遇特殊情况由办公室负责通知取消或另行安排；
2.办公室负责记录、整理周一例会内容，及时将本周重点工作安排列表、公布。
3.各部门上周和本周工作如有需要特殊说明的，提前与办公室沟通，由办公室提请秘书长是否在本周例会上研究。
六、全体党员会议
（一）全体党员会议由党支部书记负责召集并主持。
（二）会议每年至少召开两次，一般安排在6月和12月召开。
（三）参会人员包括全体党员和预备党员。
（四）会议主要内容包括：
1.选举支部书记、副书记、支部委员。
2.传达、学习党的重要文件。
3.支部书记报告半年或全年支部工作情况。
4.征求党员对党建工作、反腐倡廉工作的意见与建议。
5.发展新党员。
6.召开党员组织生活会、民主评议会。
七、支委会
（一）支委会由党支部书记负责召集并主持。书记不能参加会议时，可委托副书记召集并主持。
（二）会议原则上每月召开一次。
（三）参加会议的人员包括：支部书记、副书记和各支部委员；根据需要，各党小组长、工青妇组织负责同志以及有关人员可列席会议。
（四）会议内容包括：
1、传达学习中央和委党组、委直属机关党委的重要会议、文件和指示精神，贯彻落实上级决议和委托的工作。
2、研究讨论美灵基金会党的工作中的重大问题，提出加强和改进意见，制定相关工作计划，总结、部署和报告支部工作，统筹协调党建、纪检、活动。
3、研究讨论党员队伍状况及思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、制度建设情况并提出意见，审定党员发展、党费使用、精神文明建设、群众组织、统战、稳定、党务公开、考核奖惩等工作的重大问题。
4、审议关于党员干部违纪案件处理意见。
5、研究需要支委会决定的其他事项。
（五）支委会的组织、记录及纪要等工作由相关委员负责，办公室配合。经会议讨论通过的以党支部名义上报或下发的文件，由书记签发，办公室代章。紧急情况或日常党务工作，书记、副书记可及时处置，事后向支委会报告。
八、党小组会议
（一）党小组会是党员参加党的组织生活的一种最经常、最普遍的形式，是党小组完成所负担工作任务的重要途径。
（二）党小组会一般每月召开一次。如果需要，次数可以增加。
（三）每次党小组会的具体内容应围绕党的中心工作和党支部近一个时期的工作安排，结合本小组的实际情况确定。
九、责任
1.会议议定事项一般以会议纪要形式印发。
2.办公室负责协调督办各部门落实政务类会议议定事项；党支部委员根据职责分工，认真抓好集体决议在各党小组和党员中的落实。
本办法经2020年4月18日北京美灵公益基金会第一届理事会第一次会议表决通过。
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